森林包装集团股份有限公司

　　 报告期内公司营业收入2,1. 万元，同比增幅- 8.% ；实现归属于上市公司股东的净利润14,0.万元，同比增幅-.18%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,007.万元，同比增幅-. %。

　　 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 森林包装集团股份有限公司（包装说明）第二届董事会第十九次会议于2023年4月23日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月12日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《包装纸箱公司》的规定。

　　 温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其一致行动人林加连是夫妻关系。根据《包装纸箱公司》的相关规定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

　　 表决情况：关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

　　 森林包装集团股份有限公司（真空包装方法）第二届监事会第二十次会议于2023年4月23日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月12日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《包装纸箱公司》的规定。

　　 监事会认为：公司《包装纸箱公司》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《包装纸箱公司》的相关规定；公司包装纸箱公司的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司《2022年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　 监事会认为：公司《包装纸箱公司》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《包装纸箱公司》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。也未发现参与公司2023年k22季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　 监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规和《包装纸箱公司》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　 公司监事会审核了2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司募集资金存放与使用符合上市公司监管指引第2号-k22上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-k22规范运作以及公司《包装纸箱公司》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　 监事会认为：本次关于变更部分募集资金投资项目的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次议案，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。

　　 监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金性补充流动资金的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次议案，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金性补充流动资金的事项。

　　 监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　 中汇会计师事务所（德宝包装机）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《包装纸箱公司》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形。

　　 监事会认为：公司按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-k22规范运作等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司e4b包装纸箱公司e5b。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反应了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　 为了满足公司生产经营所需，监事会同意公司及子公司（水产品的包装）2023年度为森林造纸等4家全资子公司担保金额不超过人民币,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币30,000万元，合计担保金额不超过人民币100,000万元。

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 本次变更的新募集资金投资项目名称：年产万吨包装纸设备更新技改项目，计划投资金额为,0.00万元，其中拟以募集资金投入20,1.万元。

　　 本次变更募集资金投向的金额：终止原募集资金投资的“绿色环包装纸箱公司上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集20,1.万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益以资金转出当日银行结算余额为准变更投向，投入至新的募投项目“年产万吨包装纸设备更新技改项目”。

　　 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为24个，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

　　 本次变更的新募集资金投资项目实施单位：本项目由森林包装集团股份有限公司（包装人才网）的全资子公司台州森林造纸有限公司（盐的包装袋）实施。

　　 森林包装集团股份有限公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　 经中国证券监督管理委员会证监许可j4b真空包装板鸭(09号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司以下简称“光大证券”或“保荐机构”采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(包装纸箱公司)股票5,000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币18.元，共计募集资金,8万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为,9万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(包装纸箱公司)验证，并由其出具中汇会验j4b岩茶包装袋(号e4b包装纸箱公司e5b。公司已对募集资金进行了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

　　 本次拟变更募集资金原投资项目“绿色环包装纸箱公司上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月日该项目募集资金使用情况如下：

　　 根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“绿色环包装纸箱公司上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月日尚未使用的募集20,1.万元和该部分募集资金日后产生的利息净收入及理财收益以资金转出当日银行结算余额为准变更投向，投入至新的募投项目“年产万吨包装纸设备更新技改项目”（种子包装机）。新项目投资总额为 ,0.00万元，其中拟以募集资金拟投入20,1. 万元，由森林造纸实施。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　 “绿色环包装纸箱公司上定制智能工厂建设项目”于201包装纸箱公司投资项目备案系统-23-03-03-000。项目主要新建瓦楞纸板、数码喷墨印刷纸箱和部分胶印包装物产能，原计划以募集资金投资的“绿色环包装纸箱公司上定制智能工厂建设项目”拟投资19,1.00万元，计划建设期为 24 个月，公司拟实施该项目投资计划，由于进行高速公路拓宽等用地方案调整导致项目无法实施。截至目前实际投资2.万元。

　　 “绿色环包装纸箱公司上定制智能工厂建设项目”基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产00万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张。公司现有的瓦楞生产线、数码印刷设备、水印印刷设备、胶印印刷设备产能利用率情况如下：