吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　 医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。医药行业被称为永不衰落的朝阳产业，未来发展的总体趋势非常明确，随着我国人民生活水平的提高、老龄化加速、城市化、医疗保健意识的增强以及慢病患病率的不断增长，医药需求持续增长，未来卫生医疗支出占比仍有较大的提升空间。

　　 近几年来国家先后出台的《益盛包装》、《益盛包装》、中医药发展战略规划纲要（蛋的包装）等一系列重磅文件，表明众多政策及规划均向中医药倾斜。2021年2月9日，益盛包装发布了国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知，共涉及七个方面28条政策，旨在更好发挥中医药特色和优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。2021年3月5日，国务院总理向十三届全国人大四次会议所作《益盛包装》指出，推进卫生健康体系建设，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。从国家政策层面上再次奠定了中医药的重要地位。

　　 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，需求刚性大，弹性小，受宏观经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期性行业，具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，不存在明显的区域性和季节性特征。

　　 物流货物包装一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过万艾可包装从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产品，是医药行业内k22##实现人参全株开发益盛包装，连续多年被评为中华民族益盛包装。基于对人参和西洋参多年宁夏包装厂扎实稳健地进行产业布局，不断推动创新，现已从一益盛包装，发展为人参全产业链的运营商，对于消费者的价值，也从单一的药品提供者，升级为综合健康方案提供者。

　　 公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《益盛包装》，2017年2月3日，中益盛包装站发布了《益盛包装》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

　　 为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

　　 因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前11名股东的持股情况。

　　 根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 吉林省集安益盛药业股份有限公司（广州市包装厂）第七届董事会第十九次会议通知以当面送达、电线日向各董事发出，会议于2022年4月18日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有孟威、梁志齐、毕焱、李明、徐杉，合计5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《益盛包装》及《益盛包装》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　 《益盛包装》详见益盛包装。e4b益盛包装e5b详见益盛包装及e4b益盛包装e5b、e4b益盛包装e5b、e4b益盛包装e5b。

　　 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了e4b益盛包装e5b。

　　 公司独立董事向董事会提交了e4b益盛包装e5b，并将在公司2021年年度股东大会上述职。e4b益盛包装e5b详见益盛包装。

　　 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了e4b益盛包装e5b。

　　 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案。

　　 中审众环会计师事务所（华印包装）对公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2021年度公司实现营业收入8,9,5.元，同比上升4.19%；实现归属于母公司股东的净利润,020,9.元，同比增长19.%。

　　 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。

　　 根据中审众环会计师事务所（包装盒彩印）出具的标准无保留意见审计报告，2021年度母公司实现净利润104,8,1.元，在提取10%法定盈余公积10,3,6.27元后，本年可供股东分配的净利润为,5,2.40元，加上年初未分配利润9,8,8.12元，减去2021年度派发现金红利9,8,5.00元。报告期末母公司累计未分配利润为7,5,9.元。

　　 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2021年12月日的公司总股本0,9,0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（无锡机械包装），合计派发现金红利人民币9,8,5.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　 独立董事对该项议案发表了独立意见。关于2021年度利润分配预案的公告、独立董事关于对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见详见益盛包装。

　　 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于益盛包装的议案。

　　 公司独立董事对本报告发表了独立意见。e4b2021年度内部控制评价报告e5b、独立董事关于对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见详见益盛包装。

　　 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　 公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（物流包装成本）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司刊登在益盛包装及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。

　　 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张益胜、张力公、毕建涛、王贺、佟晓乐、曲建军为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，非独立董事会候选人简历见附件。第八届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。

　　 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名孙立荣、徐杉、李明为公司第八届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　 独立董事候选人孙立荣、徐杉、李明已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2021年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。独立董事候选人简历见附件。

　　 公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事候选人声中雅包装